Η εταιρεία, συμφερόντων Βούλγαρων επιχειρηματιών, ελέγχθηκε από το ΕΛ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης κατόπιν αιτήματος της βουλγαρικής φορολογικής αρχής, στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας για επιστροφές ΦΠΑ.
Οι αρχές αμφισβήτησαν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις λόγω εικαζόμενων εικονικών συναλλαγών τύπου «carousel», επιβάλλοντας πρόστιμα και φόρους ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το γραφείο μας ανέλαβε την υπεράσπιση της εταιρείας, αντικρούοντας τα πορίσματα των ελεγκτικών αρχών, αποδεικνύοντας τη γνησιότητα των τιμολογίων, των CMR και την πραγματική διακίνηση των αγαθών. Η υπόθεση εντάσσεται στον πυρήνα της νομικής μας εξειδίκευσης σε θέματα ενδοκοινοτικού εμπορίου και διασυνοριακής φορολόγησης με έμφαση στις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας–Βουλγαρίας.
